За четыре года члены преступного сообщества незаконно перевели через фирмы-однодневки свыше 4,4 млрд рублей, лишив бюджет страны 558 млн рублей.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационное представление заместителя прокурора Ростовской области, кассационные жалобы четырёх осуждённых и их адвокатов, оспаривающих обвинительный приговор по делу о создании преступного сообщества, осуществляемой им незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц.

Из материалов дела известно, что в период с 2009 по 2013 годы путём слияния трёх самостоятельных организованных преступных групп Срабионом Короткиевым, Виктором Хабибуллиным и Сергеем Григоровым было создано единое преступное сообщество, в состав которого вошли ещё семь человек, включая Виталия Кожухова, занимавшего в то время должность управляющего ростовским филиалом «Транскапиталбанка» и использовавшего своё служебное положение в преступных целях.

Участники сообщества разделили сферы влияния внутри структуры и в целях отмывания преступных доходов, уменьшения размера получаемой прибыли, незаконного получения вычета по НДС перевели транзитом на расчётные счета созданных ими же коммерческих организаций либо подконтрольных им физических лиц в Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Лисках, Старом Осколе, Пятигорске и Черкесске по фиктивным документам свыше 4,4 млрд рублей. В результате их преступной деятельности бюджету Российской Федерации причинён прямой ущерб в 558,3 млн рублей. Кроме того, члены сообщества изготовили и сбыли в банки 12 396 поддельных платёжных поручений.

Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону признал виновными всех подсудимых и, в зависимости от роли каждого, назначил им в качестве основного наказания лишение свободы: организаторам – 13 лет и 13,6 лет исправительной колонии строгого режима, бывшему банковскому работнику – 16 лет строго режима, участникам – от 5,3 лет до 7 лет общего режима.

Рассматривая дело в качестве апелляционной инстанции, Ростовский областной суд изменил приговор в отношении трёх организаторов преступного сообщества и бывшего банковского работника, сократив им срок лишения свободы на 1 год, ещё одному участнику – на 2,6 года, ввиду переквалификации тяжести совершённого преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, а также освобождения от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в связи с истечением срока давности. При этом каждому из осуждённых было применено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком от 6 месяцев до 1 года.

Именно с назначением дополнительного наказания не согласилась прокуратура и обжаловала апелляционное определение в этой части, сославшись на то, что санкциями вменяемой статьи в редакции на момент совершения преступления оно не было предусмотрено. Адвокаты и осуждённые в свою очередь настаивали на невиновности и просили суд прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава преступления, а в случае несогласия с данными доводами – смягчить наказание.

Изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, судебная коллегия кассационного суда не согласилась с доводами о невиновности осуждённых, но изменила приговор, исключив дополнительное наказание троим из них и Хабибуллину назначила окончательное наказание в виде 11,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

В остальном приговор и апелляционное определение оставлены без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Дело № 77-2136/2025