От действий мошенников пострадало 1236 человек. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиарда рублей.

8 июля 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационные представление прокурора и жалобы адвоката и осуждённой по резонансному делу о мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.

Из материалов дела известно, что в 2011 году группа лиц организовала компанию «Джи Эф Ай», по сути являющуюся финансовой пирамидой. Заманивая инвесторов высокими ставками – до 40% годовых, под видом финансирования крупных объектов, сотрудничества с международными фондами и торговлей на валютной бирже, она присвоила более миллиарда личных средств доверчивых граждан, в итоге оставив 1 236 человек без вложенных средств. Приём депозитов осуществлялись через офисы, расположенные в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также в Ростове-на-Дону и Майкопе.

Первомайский районный суд г. Краснодара признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, десять граждан и в зависимости от роли и степени участия каждого назначил им наказание: троим – в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (в срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей с 2017 года и домашний арест), двоим – в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства, остальным – в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. рублей. Также судом частично были удовлетворены гражданские иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осуждённых взыскано более 800 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор пятерым осуждённым произведя зачёт в срок наказания время их нахождения под стражей и под домашним арестом. Кроме того, одному из участников группы исключено наказание в виде принудительных работ и оставлено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, которое постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Прокурор, адвокат и одна из осуждённых, не согласившиеся с приговором и апелляционным определением, подали на них кассационные представление и жалобы.

Прокурор в своём представлении заявил о чрезмерно мягком наказании одному из осуждённых, адвокат, а также одна из осужденных заявили о невиновности в совершении преступления и просили отменить ранее принятые судебные акты.

Явившиеся в судебное заседание потерпевшие напротив просили суд кассационной инстанции оставить приговор и апелляционное определение без изменения.

Детально изучив многотомное дело о мошенничестве и выслушав участников заседания, судебная коллегия по уголовным делам, признала приговор законным и оставила ранее вынесенные судебные акты в силе.

Дело № 77-1731/2025